«BLACK OUT» для громадян РФ у сфері фінансового моніторингу
21 грудень, 2022
Робота в сфері фінансового моніторингу стає недоступною для громадян російської федерації.
Починаючи з 19 листопада 2022 року, працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які залучені до проведення первинного фінансового моніторингу тепер не повинні мати громадянства (підданства) держави, що здійснює збройну агресію проти України. Такі вимоги, в першу чергу, висуваються до керівника, заступника керівника, голови та членів наглядового органу, відповідального працівника та особи, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника. До переліку осіб задіяних в первинному фінансовому моніторингу можуть потрапити різного рівня менеджери, юристи, бухгалтера тощо. У даному випадку варто звернути увагу на організацію структури фінансового моніторингу установи.
Вказані зміни врегульовані в Законі України “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” від 04.11.2022 № 2736-ІХ.
Акцентуємо увагу суб’єктів первинного фінансового моніторингу на необхідність, в найкоротші строки, привести свою діяльність у відповідність до вказаних змін.
